A Polícia Civil do Rio Grande do Sul bloqueou mais de R$ 10 milhões em contas bancárias e apreendeu ativos digitais durante a sétima fase da Operação Timeo, realizada na manhã desta quarta-feira (4) em nove cidades gaúchas e uma em Santa Catarina. A ação foi coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de São Leopoldo, com foco no combate a crimes de extorsão e lavagem de dinheiro contra empresários do setor de compra e venda de veículos no Vale do Rio dos Sinos.
Ao todo, foram cumpridos 51 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Leopoldo, Novo Hamburgo, Campo Bom, Caxias do Sul, Porto Alegre, Tramandaí, Dois Irmãos, Canoas e Itapema-SC. Três pessoas foram presas, além da apreensão de munições, uma arma de fogo e um veículo.
Esquema de extorsão contra empresários
De acordo com o delegado Ayrton Figueiredo Martins Júnior, responsável pela operação, a investigação identificou um esquema de lavagem de dinheiro operado por líderes de organizações criminosas no Vale do Rio dos Sinos. “Empresários eram e ainda são coagidos a pagar mensalidade para o crime organizado, sob pena de sofrerem violência contra si ou depredação das empresas”, afirmou.
O levantamento da Draco aponta que empresas do ramo de compra e venda de veículos eram utilizadas para o recebimento de valores oriundos do tráfico de drogas.
Contas de passagem e ativos digitais
A investigação também revelou que um grupo de 43 pessoas recebia recursos de forma fracionada e incompatível com sua capacidade econômica, o que caracteriza o uso de contas de passagem para movimentação ilícita de dinheiro.
Além dos bloqueios bancários no valor de R$ 10 milhões, a Justiça determinou também o bloqueio de R$ 100 mil em ativos digitais dos investigados. Ao todo, 28 pessoas são alvo das medidas financeiras determinadas nesta fase da operação.